证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-036

                     常柴股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日在

 公司四楼会议室召开董事会十届一次会议，经公司全体董事同意此

 次会议豁免发出会议通知。会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德

 森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本

 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     公司董事会选举李德森先生为公司董事长。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     公司董事会选举张新先生为公司副董事长。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     根据董事长李德森先生提名，公司董事会同意聘任谢国忠先生

 为公司总经理。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  根据总经理谢国忠先生提名，公司董事会同意聘任孙建中先生、

何建江先生、王静先生为公司副总经理。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  根据总经理谢国忠先生提名，公司董事会同意聘任蒋鹤先生为

公司总会计师。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  根据总经理谢国忠先生提名，公司董事会同意聘任王伟峰先生

为公司总工程师。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  根据董事长李德森先生提名，公司董事会同意聘任何建江先生

为公司董事会秘书。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  根据董事长李德森先生提名，董事会选举薪酬与考核委员会组

成人员如下：王满仓（主任委员）、李德森、贾滨。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  根据董事长李德森先生提名，董事会选举审计委员会组成人员

如下：张燕（主任委员）、王满仓、谈洁。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   根据董事长李德森先生提名，董事会选举战略委员会组成人员

如下：李德森（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨。

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意

见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独

立董事关于董事会十届一次会议有关议案发表的独立意见》《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告

编号 2023-038）。

   三、备查文件

见》。

                            常柴股份有限公司

                                董事会

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